证券代码：600760        证券简称：中航沈飞          公告编号：2023-024

(资料图片仅供参考)

              中航沈飞股份有限公司

关于2022年年度利润分配及资本公积金转增股本方案

                      的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   重要内容提示：

   每股分配比例、转增比例

  A 股每股派发现金红利 0.40 元（含税），每股以资本公积金转增 0.4 股

   本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日

期将在权益分派实施公告中明确。

   在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分

配比例不变与每股转增比例不变，相应调整分配总额与转增总额，并将另行公告

具体调整情况。

   一、利润分配方案内容

   经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度公司实现归属于上

市公司股东的净利润 2,304,914,649.33 元，母公司实现净利润 308,299,509.38

元，母公司年初未分配利润 1,205,241,774.41 元，提取法定公积金并扣除已分

配的 2021 年现金股利后，截至 2022 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润

司拟以 2022 年度实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润并实施

资本公积金转增股本，具体方案如下：

   截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 1,960,526,295 股。以此计算,合计

拟派发现金红利 784,210,518.00 元（含税），占本年度归属于上市公司股东净

利润的 34.02%；本次转股后，公司总股本增加 784,210,518 股，转增后的总股

本为 2,744,736,813 股（公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海

分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。

     如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股

权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变

动的，公司拟维持每股分配比例不变与每股转增比例不变，相应调整分配总额与

转增总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

     上述 2022 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交股东大会审

议。

     二、公司履行的决策程序

     （一）董事会会议审议和表决情况

     公司于 2023 年 4 月 14 日召开第九届董事会第二十五次会议，以 11 票赞成，

资本公积金转增股本方案的议案》，同意公司本次年度利润分配及资本公积金转

增股本方案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。同时，提请股东大会授权

董事会具体实施本次利润分配及资本公积金转增股本方案，根据实施结果变更公

司注册资本、修改公司章程并办理相关工商登记变更事宜。

     （二）独立董事意见

     公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案是基于公司当前的财务

状况、充分考虑公司现阶段经营与长期发展的前提情况下做出的，符合相关法律、

法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，能够保障股东的合理回报并兼

顾公司的可持续发展，符合股东的整体利益和长远利益。我们同意公司本次年度

利润分配及资本公积金转增股本方案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

     （三）监事会意见

     公司 2022 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案充分考虑了公司盈利

情况、现金流状态及资金需求等各种因素，严格按照《公司章程》关于现金分红

事项的决策程序履行审议程序，有利于公司的可持续发展和股东的合理回报需

求，不存在损害公司及股东利益的情形。

     三、相关风险提示

来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常

经营和长期发展。

大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

                       中航沈飞股份有限公司董事会

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